森泰股份：关于控股孙公司对外投资设立子公司和孙公司公告
安徽森泰木塑集团股份有限公司关于控股孙公司对外投资设立子公司和孙公司
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 对外投资概述
1、 对外投资的基本情况
根据安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，公司控股孙公司Eva-Last USA, Inc. （以下简称“耐特美国”）与Fortress Iron,L.P.，dba Fortress Building Products（以下简称“Fortress”）等相关方签署Letter ofIntent for Strategic Transactions（“《战略交易意向书》”）拟设立境外子公司收购Fortress在北美区域内的相关经营资产。具体内容详见公司于 2023 年 6 月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《森泰股份：关于拟设立境外子公司收购境外资产的公告》（公告编号：2023-034）。
2、 董事会审议情况
公司第三届董事会第九次会议已于2023年6月21日在公司召开，以9 票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于拟设立境外子公司收购境外资产的议案》，同意控股孙公司耐特美国拟设立境外子公司收购Fortress在北美区域内的相关经营资产。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
二、 设立子公司的基本情况
近日，耐特美国已登记设立全资子公司Eva-Last Intermediate Holdings,LLC
和全资孙公司Eva-Last Americas,LLC，并取得美国州政府下发的注册文件。
1、Eva-Last Intermediate Holdings,LLC
| 成立时间 | 2023-6-29（注） |
| 注册资本 | 公司未设定注册资本，后续根据资金使用需求，股东向公司注资 |
| 注册地址 | 6600 Chase Oaks Boulevard, Suite 150 Plano TX,USA 75023 |
| 股权结构 | Eva-Last USA,Inc持股100% |
| 主营业务 | 拟从事收购业务 |
| 在公司业务板块中定位 | 国际市场拓展，属于为公司的主营业务服务 |
注：公司提交注册申请的日期为2023年6月29日，当地设立公司的日期为提交注册申请日。
2、Eva-Last Americas,LLC
| 成立时间 | 2023-6-30（注） |
| 注册资本 | 公司未设定注册资本，后续根据资金使用需求，股东向公司注资 |
| 注册地址 | 6600 Chase Oaks Boulevard, Suite 150 Plano TX,USA 75023 |
| 股权结构 | Eva-Last Intermediate Holdings,LLC持股100% |
| 主营业务 | 拟从事木塑/石木塑复合材料及其制品的销售/贸易 |
| 在公司业务板块中定位 | 国际市场拓展，属于为公司的主营业务服务 |
注：公司提交注册申请的日期为2023年6月30日，当地设立公司的日期为提交注册申请日。
三、 对外投资的目的
本次控股孙公司耐特美国设立的境外子公司和孙公司是为推进收购Fortress在北美区域内的相关经营资产。符合公司与Fortress签署的《战略交易意向书》相关内容。新设的境外子公司和孙公司成立后，将推动双方的尽职调查、谈判、评估等相关收购活动的开展。
四、 对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、 风险提示
本次控股孙公司投资设立子公司和孙公司成立后在本次收购活动中，可能存
在相关交易最终未能实现的风险。在后续经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、 备查文件
1、公司注册登记文件。
特此公告。
安徽森泰木塑集团股份有限公司
董事会2023年8月7日