森泰股份：关于拟设立境外子公司的公告

安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于拟设立境外子公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 对外投资的概述

为了开拓美国市场，增加公司产品的营销推广，安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司森泰（泰国）有限公司（“泰国森泰”）拟在美国新设立全资子公司。注册资金不超过20万美元。

公司于 2024年9月24日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟设立境外子公司的议案》，同意公司全资子公司泰国森泰拟成立全资子公司NEOERA SURFACE INC.。本次拟在境外设立控股子公司事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司本次投资设立控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 拟设立境外子公司的基本情况

1、公司名称：NEOERA SURFACE INC.

2、注册资本：20万美元

3、拟设立地址：美国佐治亚州

4、拟定经营范围：高性能木塑复合材料和新型石木塑复合材料及其制品的设计、销售、服务；其他室内装饰材料及配件的设计、销售、服务。

5、拟定的股权结构：泰国森泰持股 100%

具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以当地政府登记机关登记为准。

三、 本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一） 本次投资的目的、对公司的影响

近年来，公司秉承着“立足中国，走向全球”的发展战略，积极拓展国际市场。我们已经在欧洲、越南、泰国和美国成功设立了子公司，不仅拓宽了公司的海外销售网络，还为公司的持续发展注入了新动力。此次设立子公司，是对泰国工厂海外销售渠道的前瞻性布局，这将有助于推动泰国工厂产能的建设和目标的实现，并和美国控股子公司Eva-Last Americas, LLC业务形成互补，实现多品牌、多渠道、多产品的差异化补充。同时，这也将加强公司自有品牌的国际影响力，并进一步扩大公司在海外市场的销售版图。本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。控股子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。

（二） 本次投资存在的风险

本次设立境外子公司所在地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给境外子公司的设立及实际运行带来不确定因素，公司将持续关注拟设子公司的相关进展或者变化，加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险，确保拟设子公司顺利运营，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2024年9月25日