森泰股份：关于公司2024年度利润分配预案的公告

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－029

安徽森泰木塑集团股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。特别提示

1、 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年度利润分配预案为：以公司总股本11,822万股扣除公司证券回购专用账户股份262.19万股后11,559.81万股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利1.74 元人民币（含税），合计派发现金股利 20,114,069.4元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、 审议程序

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将内容公告如下：

二、 本次利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为63,283,721.9元。截至2024年12月31日，公司合并报表范围内未分配利润为397,909,730.93元，母公司未分配利润为207,694,998.52元，按照孰低原则，可供分配利润为207,694,998.52元。

具体利润分配方案如下：以公司总股本11,822万股扣除公司证券回购专用账

户股份262.19万股后11,559.81万股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利1.74 元人民币（含税），合计派发现金股利 20,114,069.4元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

三、 现金分红方案的具体情况

1、 现金分红方案不触及其他风险警示情形

2、 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为100,283,874.81元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%， 因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、 现金分红方案的合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定， 由董事会综合考虑公司未来战略发展、盈利水平及财务状况后提出，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、 其他说明

本次利润分配预案尚须经公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

五、 备查文件

1、 《安徽森泰木塑集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；

2、《安徽森泰木塑集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；

3、《安徽森泰木塑集团股份有限公司2025年度第一次独立董事专门会议意见》。

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2025年4月18日