森泰股份：关于第三届监事会第十九次会议决议的公告

安徽森泰木塑集团股份有限公司关于第三届监事会第十九次会议决议的公告

安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2025年4月25日在公司现场召开。会议通知已于2025年4月15日送达全体监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主席沈娟主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成的决议合法、有效。

经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

一、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-040 ）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，结合公司实际情况，同意提请股东大会授权董事会制定中期分红方案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的公告》。（公告编号：

2025-043）表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

三、备查文件

1、 公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司监事会

2025 年4 月26日