森泰股份：关于第四届董事会第十二次会议决议的公告
安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽森泰木塑集团股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第十二次会议 于2026 年9 月28 日在公司以现场会议和通讯方式召开。会议通知已于2026 年 9 月18 日送达全体董事,各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次 会议由公司董事长唐圣卫先生主持,会议应到董事9 名,实到董事9 名,公司董 事、财务总监、董事会秘书周志广先生参加会议。本次董事会会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)等法律法规及《安徽森泰 木塑集团股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)有关规定,表决形成的决 议合法、有效。
经与会董事审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:
一、《关于2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期和预留授予 第一个归属期归属条件成就的议案》
经审议,董事会认为:根据《公司法》《管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件以及本激励计划的相关规定,本激励计划设定的首次授予部分第二个 归属期和预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,本次符合归属条件 的93 名激励对象的归属资格合法有效,可归属的限制性股票数量为490,699 股。 本次归属符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益特别是中 小股东利益的情形,不存在不能归属或不得成为激励对象的情形。我们一致同 意公司为符合归属条件的激励对象办理相应的归属手续。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;2 位关联董事回避表决;获全体 非关联董事一致通过。
告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公
二、《关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议,董事会认为:鉴于公司2025 年前三季度权益分派、2025 年年度权 益分派已实施完毕,公司董事会根据《激励计划》的相关规定及公司2024 年第 一次临时股东大会的授权对本次激励计划的授予价格进行调整,调整后的首次和 预留授予限制性股票价格为7.52 元/股。本次调整程序合法合规,符合《管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定,不存在损害公 司及全体股东利益的情形。因此,董事会同意公司对本次激励计划授予价格进行 调整。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;2 位关联董事回避表决;获全体 非关联董事一致通过。
告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公
三、《关于作废2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经审议,董事会认为:
1、根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)及 《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,首次授予的激励对象中 的5 人和预留授予(第二批)中的2 人,因个人原因已离职,已不符合激励资格, 其已授予但尚未归属的合计73,534 股限制性股票不得归属并按作废处理;另外,鉴 于首次授予的激励对象中2 人已去世,其已授予但尚未归属的合计158,597 股限制 性股票取消归属并按作废处理。因此上述9 名激励对象已获授但尚未归属的共计 232,131 股限制性股票取消归属,并由公司作废处理。
2、根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025 年年度报告出具的审 计报告(容诚审字[2026]230Z1555 号):公司2025 年度营业收入为969,414,777.70 元,相比2023 年度的增长率为57.50%,公司层面归属比例为80%。且在本次限制
性股票归属中,首次授予和预留授予的93 人中,考核优秀的54 人,考核良好的31 人,考核合格的8 人;根据本激励计划的规定,个人考核结果分别按100%、80%、 60%进行归属。因公司业绩考核层面及个人考核层面取消归属的限制性股票共计 160,085 股,由公司作废处理。
综上,公司本次作废限制性股票合计392,216 股。公司本次作废部分限制性 股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队 的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过
告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公
四、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议;
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议;
特此公告。
安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会
2026 年9 月28 日