泓淋电力：第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-069

威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开2023年第五次临时股东大会选举产生了新一届董事会成员。

1、会议通知的时间和方式：经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年12月6日以直接送达结合通讯方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2023年12月6日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有迟少林先生、刘晶女士、王友亭先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次会议由全体董事召集，经全体董事推举，本次会议由董事刘雄兵先生主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举迟少林先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容及迟少林先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》经审议，董事会同意选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会各专门委员会具体组成情况如下：

董事会战略与ESG委员会：

主任委员：迟少林先生（召集人）其他委员：刘雄兵先生、贾海峰先生、庄绪菊女士、刘祥臣先生董事会提名委员会：

主任委员：刘祥臣先生（召集人）其他委员：贾海峰先生、王友亭先生董事会审计委员会：

主任委员：宋文山先生（召集人）其他委员：刘祥臣先生、王友亭先生董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：王友亭先生（召集人）其他委员：刘晶女士、宋文山先生专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。具体内容及各专门委员会委员简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘雄兵先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容及刘雄兵先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任贾海峰先生、庄绪菊女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

4.01审议通过《关于聘任贾海峰先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4.02审议通过《关于聘任庄绪菊女士为公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容及贾海峰先生、庄绪菊女士简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经董事会提名委员会、审计委员会资格审查，董事会同意聘任刘晶女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容及刘晶女士简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任任德超先生担任公司董事会秘书及证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

任德超先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

具体内容及任德超先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

经董事会提名委员会、审计委员会提名并审议，董事会同意聘任宋伟先生为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容及宋伟先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2023年12月6日