泓淋电力：第三届董事会第五次会议决议公告

威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于2025年1月20日以邮件或专人送达方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2025年1月23日以现场和通讯相结合的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有刘晶女士、石德政先生、王友亭先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次会议由董事长迟少林先生召集并主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司2025年度日常关联交易预计的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-001）。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

关联董事迟少林先生对该议案回避表决。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2025年1月23日