泓淋电力：第三届监事会第六次会议决议公告

威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于2025年1月20日以邮件或专人送达方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2025年1月23日以现场方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由监事会主席王燕妮女士召集并主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计是公司正常业务发展及生产经营所需，关联交易的定价以市场公允价格为依据，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。因此，监事会同意公司2025年度日常关联交易预计的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-001）。

关联监事王燕妮女士对该议案回避表决。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司监事会2025年1月23日