福事特：第一届董事会第十三次会议决议公告

江西福事特液压股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2023年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于2023年10月18日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司2023年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

2、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任王乐先生担任证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。王乐先生已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意；票票弃权；票票反对。

三、备查文件

1、第一届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2023年10月25日