福事特：关于公司2024年半年度利润分配方案的公告

江西福事特液压股份有限公司关于公司2024年半年度利润分配方案的公告

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，本方案尚需提交公司股东大会审批。现将有关事项公告如下：

一、2024年半年度利润分配方案

根据公司2024年半年度财务报告，公司2024年上半年实现净利润41,420,187.04元，其中实现归属于母公司所有者的净利润为39,252,059.91元。截至2024年6月30日，公司合并报表未分配利润为380,205,099.91元，母公司报表未分配利润为116,725,132.56元，上述财务数据未经审计。

以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），公司不进行公积金转增股本，不送红股。以截至公司本次董事会召开日总股本104,000,000.00股为基数，预计派发现金红利总额为人民币10,400,000.00元（含税）。

董事会审议利润分配方案后至利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，利润分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。

二、利润分配方案的合法性、合理性

本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，利润分配方案合法、合规、合理。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、本次事项履行的决策程序情况

1、董事会意见

公司于2024年8月27日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》：本次利润分配方案充分考虑了公司2024年半年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

2、监事会意见

公司于2024年8月27日召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》《公司法》等法律法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，因此，一致同意此次利润分配方案。

四、其他说明

1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

2、本次利润分配方案尚须经公司2024年第三次临时股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议；

2、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2024年8月28日