福事特：第二届董事会第十六次会议决议公告

江西福事特液压股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西福事特液压股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2026 年4 月23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次董事会会议于2026 年4 月18 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持,会议应 到董事7 人,实到董事7 人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份 有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司2026 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会已审议通过了该议案,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年第一季度报告》。

表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2026 年4 月24 日