开创电气：关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知的更正补充公告
浙江开创电气股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知的更正补充
公告
一、股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次： 2023年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2023 年7月31日
3. 原股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 301448 | 开创电气 | 2023年7月25日 |
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月15日在指定信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-012），经事后检查发现，股东大会通知中“二、会议审议事项”和“附件2：授权委托书”中的议案存在遗漏议案，现更正如下：
（一）股东大会通知中“会议审议事项”
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 3.00 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | √ |
议案2.00、议案3.00已经公司第二届董事会第十次会议审议通过；议案
1.00、议案2.00、议案3.00已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案2.00为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次股东大会议案2.00将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独计票并及时公开披露。
（二）、附件2：授权委托书中的议案
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | √ |
三、除上述更正内容之外，原公告中其他内容不变。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
更正后的2023年第二次临时股东大会补充通知详见公司同日披露的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（更正后）（公告编号：2023-015）。
浙江开创电气股份有限公司董事会
二0二三年七月二十二日