开创电气：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-015
浙江开创电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年2月21日（星期三）14:30网络投票时间：2024年2月21日（星期三）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月21日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为：2024年2月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场召开地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号浙江开创电气股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长吴宁先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
门规章、规范性文件和《浙江开创电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为49,238,600股，占公司有表决权股份总数的
61.5483%。其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权的公司股份数合计为38,150,100股，占公司有表决权股份总数的47.6876%；通过网络投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为11,088,500股，占公司有表决权股份总数的13.8606%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数合计为2,248,600股，占公司有表决权股份总数的2.8108%。其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份数合计为2,210,100股，占公司有表决权股份总数的2.7626%；通过网络投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份数合计为38,500股，占公司有表决权股份总数的0.0481%。
（三）公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席（列席）本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意49,238,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》
2.1审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意49,238,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.2审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意49,238,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.3审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决情况：同意49,238,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
2.4审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意49,238,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
2.5审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决情况：同意49,238,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
2.6审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意49,238,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
2.7审议通过《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》；表决情况：同意49,238,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
2.8审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意49,238,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
2.9审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》表决情况：同意49,238,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
2.10审议通过《关于制定<累积投票制度>的议案》
表决情况：同意49,238,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
2.11审议通过《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》；表决情况：同意49,238,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意49,238,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于公司及子公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的议
案》
表决情况：同意49,238,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东表决情况：同意2,248,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
5、审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》表决情况：同意12,608,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东表决情况：同意38,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。出席会议的关联股东吴宁先生、吴用先生、吴静女士合计所持公司有表决权的股份数量为36,630,000股，在审议该议案时均已回避表决。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）见证律师姓名：袁晟、年毅聪
（三）结论性意见：浙江开创电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、浙江开创电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江开创电气股份有限公司2024年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江开创电气股份有限公司董事会2024年2月21日