天溯计量：2026年第二次临时股东会决议公告

深圳天溯计量检测股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情况;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况;

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年3月2日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2026年3月2日9:15-9:25 ,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统的具体时间为:2026年3月2日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道2号4号楼3层会议室

3、会议召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长龚天保先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,所作决议 合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东88人,代表股份46,723,634股,占公司有表决权股 份总数的71.6429%。

其中:通过现场投票的股东10人,代表股份45,000,100股,占公司有表决权股 份总数的69.0002%。

通过网络投票的股东78人,代表股份1,723,534股,占公司有表决权股份总数的 2.6428%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东78人,代表股份93,200股,占公司有表决权股 份总数的0.1429%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占公司有表决权股份总 数的0.0002%。

通过网络投票的中小股东77人,代表股份93,100股,占公司有表决权股份总数 的0.1428%。

3、公司部分董事、董事会秘书、财务负责人、部分高级管理人员列席了本次 会议,广东信达律师事务所见证律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议对提请股东会审议的议案进行了审议,以现场投票、网络投票相结 合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下:

案》 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议

总表决情况:

同意46,709,834股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9705%;反对 13,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意79,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1931%;反 对13,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8069%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

2、见证律师:王怡妮、申振

3、律师见证结论性意见:信达认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合 《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关 规定;出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序和 表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《2026年第二次临时股东会会议决议》;

2、《广东信达律师事务所关于深圳天溯计量检测股份有限公司2026年第二次临 时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳天溯计量检测股份有限公司 董事会

2026年3月2日