恒达新材：关于投资设立全资子公司的公告
浙江恒达新材料股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略规划和经营发展需要，为加强公司国际业务的管理，进一步推进实施公司全球化战略布局，提升公司市场拓展能力，公司拟投资5,000万元在浙江省杭州市设立全资子公司（以下简称“杭州子公司”），拟定注册资本为2,500万元；拟投资300万美元在新加坡设立全资子公司（以下简称“新加坡子公司”），拟定注册资本为100万新加坡元（以下合称“本次投资”）。
本次投资已于2023年10月24日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，并授权公司总经理依法办理前述子公司设立的相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
（一）杭州子公司
（1）基本情况
| 公司名称 | 恒川（杭州）浆纸有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人控股） |
| 注册资本 | 2,500万元 |
| 法定代表人 | 姜晓丹 |
| 股东构成 | 公司将持有100.00%股权 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市 |
| 经营范围 | 纸制品销售；纸浆销售；货物进出口；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
注：以上信息以工商管理部门核准登记为准。
（2）资金来源
公司自有资金。
（二）新加坡子公司
（1）基本情况
| 公司名称 | Hengchuan International Trade Pte. Ltd. |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人控股） |
| 注册资本 | 100万新加坡元 |
| 股东构成 | 公司将持有100.00%股权 |
| 注册地址 | 新加坡 |
| 经营范围 | 纸制品、纸浆、化工原料（不含化学危险品）等销售；货物进出口；技术咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
注：以上信息以工商管理部门核准登记为准。
（2）资金来源
公司自有资金。
三、本次投资设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响
1、投资的目的
本次投资设立全资子公司，是公司结合战略规划及经营发展需
要做出的决策。公司拟通过杭州子公司和新加坡子公司，拓展公司的国际业务，推进公司全球化战略布局，为公司的整体发展赋能，进而提升公司综合竞争力和影响力，符合公司的长期发展规划及全体股东的利益。
2、存在的风险
本次投资设立全资子公司在未来实际经营过程中面临宏观经济、经营管理等因素的影响，后续的投资收益存在不确定性，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。同时，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、对公司的影响
本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。投资设立的公司将纳入公司合并报表范围。本次投资不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、浙江恒达新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江恒达新材料股份有限公司
董事会2023年10月25日