恒达新材：2023年第五次临时股东大会决议公告

查股网 2023-12-25 恒达新材(301469)公司公告

浙江恒达新材料股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2023年12月25日14:00网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月25日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路8号浙江恒达新材料股份有限公司会议室。

3、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长潘昌先生。

6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份66,660,457股，占公司有表决权股份总数的74.4976％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份58,338,182股，占公司有表决权股份总数的65.1969％。

通过网络投票的股东4人，代表股份8,322,275股，占公司有表决权股份总数的9.3007％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份212,275股，占公司有表决权股份总数的0.2372％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东3人，代表股份212,275股，占公司有表决权股份总数的0.2372％。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体审议结果如下：

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决结果：

同意66,660,457股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为同意212,275股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

（二）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

表决结果：

（三）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》表决结果：

（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：

（五）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：

证券代码：301469 证券简称：恒达新材公告编号：2023-041同意66,660,457股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

（七）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

本议案采取逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下：

议案7.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：

议案7.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：

议案7.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：

同意66,660,457股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份

总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

议案7.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：

议案7.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：

证券代码：301469 证券简称：恒达新材公告编号：2023-041其中，中小股东的表决情况为同意212,275股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

议案7.06 《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：

议案7.07 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：

其中，中小股东的表决情况为同意212,275股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议

证券代码：301469 证券简称：恒达新材公告编号：2023-041中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

议案7.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》表决结果：

议案7.09 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：

议案7.10 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》

证券代码：301469 证券简称：恒达新材公告编号：2023-041表决结果：

（八）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：

（九）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：

同意66,660,457股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份

证券代码：301469 证券简称：恒达新材公告编号：2023-041总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市天元律师事务所朴昱律师、徐致远律师见证并出具法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

三、备查文件

1、浙江恒达新材料股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于浙江恒达新材料股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

浙江恒达新材料股份有限公司

董事会2023年12月25日

附件：公告原文