致尚科技：第二届董事会第十六次会议决议公告

深圳市致尚科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2024年1月4日以书面送达方式发出通知，并于2024年1月8日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2024年度将与乐清市旭诚电子有限公司、深圳聚焦新视科技有限公司、深圳市你我网络科技有限公司发生日常关联交易，交易总金额不超过2,525.00万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事陈潮先、陈和先回避表决。

表决结果：通过。

公司第二届董事会第一次独立董事专门会议就本议案发表了同意的审核意见，认为公司本次2024年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，

交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，该事项的决策符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。独立董事一致同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。保荐机构出具了核查意见。本议案无需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见；

3、五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会2024年1月9日