盟固利：2026年第二次临时股东会决议公告
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026 年2 月27 日(星期五)14:30 开始。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026 年2 月27 日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026 年2 月27 日(星期五)9:1515:00。
3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议地点:天津市宝坻区九园工业园9 号路公司会议室。
5、会议主持人:公司董事长钱建林先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、股东及股东授权委托代表出席情况
(1)股东及股东授权委托代表出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表320 人,代表有表决权股 份数共计200,427,551 股,占公司股份总数的43.6076%。其中,通过现场投票 的股东及股东授权委托代表共计2 人,代表有表决权股份数共计168,524,310 股,占公司股份总数的36.6663%;通过网络投票的股东318 人,代表有表决权 股份数共计31,903,241 股,占公司股份总数的6.9413%。
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共计316 人,代表有 表决权股份数共计18,051,417 股,占公司股份总数的3.9275%。其中,通过现 场投票的中小股东及股东授权委托代表共计0 人,代表有表决权股份数共计0 股,占公司股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东316 人,代表有表 决权股份数共计18,051,417 股,占公司股份总数的3.9275%。
议。 2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席(列席)了本次会
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案, 具体表决结果如下:
1、审议通过《关于调减公司2025 年度向特定对象发行A 股股票募集资金 总额暨调整发行方案的议案》
表决情况:同意31,815,737 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7257%;反对68,204 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138%; 弃权19,300 股(其中,因未投票默认弃权4,000 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0605%。
其中,中小股东表决情况:同意17,963,913 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的99.5153%;反对68,204 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.3778%;弃权19,300 股(其中,因未投票默认弃 权4,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1069%。
2、审议通过《关于<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2025 年度 向特定对象发行A 股股票预案(修订稿)>的议案》
表决情况:同意31,788,537 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6405% ;反对103,704 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3251%;弃权11,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0345%。
同意17,936,713 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3646%;反对103,704 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.5745%;弃权11,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.0609%。
3、审议通过《关于<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2025 年度 向特定对象发行A 股股票方案的论证分析报告(修订稿)>的议案》
表决情况:同意31,792,637 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6533%;反对99,504 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3119%; 弃权11,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0348%。
其中,中小股东表决情况:同意17,940,813 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的99.3873%;反对99,504 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.5512%;弃权11,100 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0615%。
4、审议通过《关于<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2025 年度 向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
表决情况:同意31,785,137 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6298% ;反对105,604 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3310%;弃权12,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0392%。
其中,中小股东表决情况:同意17,933,313 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的99.3457%;反对105,604 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.5850%;弃权12,500 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0692%。
5、审议通过《关于本次向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报的风险提 示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
表决情况:同意31,811,537 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7126%;反对72,104 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2260%; 弃权19,600 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0614%。
其中,中小股东表决情况:同意17,959,713 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的99.4920%;反对72,104 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.3994%;弃权19,600 股(其中,因未投票默认弃 权100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1086%。
6、审议通过《关于投资建设年产3 万吨锂离子电池正极材料项目的议案》
表决情况:同意200,374,047 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9733%;反对41,604 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0208%;弃权11,900 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0059%。
其中,中小股东表决情况:同意17,997,913 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的99.7036%;反对41,604 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.2305%;弃权11,900 股(其中,因未投票默认弃 权100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0659%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒(济南)律师事务所律师出席了本次股东会,进行现场见证并出 具了法律意见书,认为:公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和 召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件万
1、公司2026 年第二次临时股东会会议决议;
2、北京德恒(济南)律师事务所关于天津国安盟固利新材料科技股份有限 公司2026 年第二次临时股东会的法律意见。
特此公告。
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会
2026 年2 月27 日