盟固利：第四届董事会第二十三次会议决议公告

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董 事会第二十三次会议通知于2026 年6 月26 日以通讯方式送达全体董事。本次 会议于2026 年6 月29 日以现场及通讯方式在公司会议室召开,本次会议应到 董事9 人,实际出席会议董事9 人。会议由董事长钱建林先生主持,会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于<2025 年环境、社会及治理报告>的议案》

公司编制的《2025 年环境、社会及治理报告》符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及社会责任报告披露 的相关要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,能够充分 展示公司2025 年度社会责任实际履行情况,有利于利益相关方深入了解公司在 可持续发展方面的成效。

表决结果为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

关于本议案所审议事项,已经公司第四届董事会战略与ESG 委员会第四次 会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 的《2025 年环境、社会及治理报告》。

三、备查文件

第四届董事会第二十三次会议决议。