汉桑科技：第二届董事会第十次会议决议公告

汉桑(南京)科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉桑(南京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次 会议通知已于2026年5月15日以邮件方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2026年5月20日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人, 会议由董事长王斌召集、主持并履行相应职务,全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称“《公司法》”)等法律法规、规范性文件以及《汉桑(南京)科技股份有限 公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议审议并通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司续聘2026 年度会计师事务所的议案》。

董事会认为:天健会计师事务所具有证券相关业务资格,在公司年报审计过 程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质, 按时完成了公司2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告 客观、完整、清晰、及时,因此同意聘用天健会计师事务所为本公司2026年度审 计机构。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

提交股东会情况:本议案需进一步提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《汉桑 (南京)科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

三、备查文件

1.第二届董事会第十次会议决议;

2.董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

汉桑(南京)科技股份有限公司

董事会

2026年5月22日