乖宝宠物：第二届董事会第十八次会议决议公告

乖宝宠物食品集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会 议于2026 年6 月17 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年6 月14 日以电子邮件及直接送达等方式发出,本次会议应参会董事10 名,实 际参会董事10 名,会议由公司董事长秦华先生主持召开,公司高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司购买无形资产暨关联交易的议案》

公司拟以自有资金不超过人民币22,500 万元受让K9 Natural 持有的专用于在中 国大陆运营“NPFG 品牌”(指K9 Natural 拥有的、用于K9 Natural & Feline Natural 宠物食品及相关产品的所有商标、商号、标识、Logo、包装设计、视觉形象系统、域 名及其他品牌相关元素,包括但不限于K9 Natural 已注册或正在注册的商标)的知识 产权等标的资产,且双方拟就“NPFG 品牌”的供应链资源进行战略合作。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。(关联董事孙铮、王宸对本议案回 避表决)

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关 公告。

本议案已经第二届独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议;

2、第二届独立董事专门会议决议。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月17 日