飞南资源：第二届董事会第十八次会议决议公告

广东飞南资源利用股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第十八次会议于2023年9月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2023年9月27日以微信、电子邮件的方式紧急送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人 其中董事潘国忠、吴卫钢、陈军、吕慧、李建伟以通讯表决的方式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

一）审议通过了《关于增加公司注册资本并办理工商登记的议案》

同意公司股本总数由36,000万股变更为40,001万股，注册资本由36,000万元变更为40,001万元，并同意提请股东大会授权管理层办理相应的工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二）审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，

并结合公司的实际情况，同意对公司章程中的有关条款进行相应修订，并同意提请股东大会授权管理层办理相应的工商变更登记手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告》、《公司章程》2023年9月）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。 三）审议通过了《关于取消<关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案>的议案》

公司董事会于2023年9月27日收到控股股东孙雁军先生提交的《关于提请增加广东飞南资源利用股份有限公司2023年第二次临时股东大会临时提案的函》，书面提请将《关于增加公司注册资本并办理工商登记的议案》《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》以临时提案方式提交公司2023年第二次临时股东大会审议。公司董事会决定取消原提交公司2023年第二次临时股东大会《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2023年9月28日