华阳智能：第三届董事会第九次会议决议公告

华阳智能

江苏华阳智能装备股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次 会议于2026 年3 月2 日以电子邮件和电话方式发出会议通知,会议于2026 年3 月6 日上午9:00 以通讯方式召开。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。 公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许云初先生主持。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用总额不超过 1.7 亿元(含1.7 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、 低风险、保本型的理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月内。 同时授权公司董事长在上述期限及资金额度内签署相关合同文件,具体事项由公 司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-008)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司使用额度不超过人民币1.5 亿元(含1.5 亿元)的闲置自有资金 进行委托理财,购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的流动

性好、安全性高的中低风险理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月内。同时授权公司董事长在上述期限及资金额度内签署相关合同文件,具体 事项由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-009)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏华阳智能装备股份有限公司董事会

2026 年3 月10 日