智迪科技：2025年年度股东会决议公告

珠海市智迪科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年6 月16 日(星期二)15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统投票时间为2026 年6 月16 日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年6 月16 日9:15-15:00。

2.现场会议地点:广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路8 号五楼会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人:董事会

5.主持人:董事长谢伟明先生

6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《珠海市智迪科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东51 人,代表股份57,873,799 股,占公司有表决 权股份总数的72.3422% 。其中:通过现场投票的股东4 人,代表股份

50,959,500 股,占公司有表决权股份总数的63.6994%。通过网络投票的股东47 人,代表股份6,914,299 股,占公司有表决权股份总数的8.6429%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东49 人,代表股份10,353,799 股,占公司 有表决权股份总数的12.9422%。其中:通过现场投票的中小股东2 人,代表股 份3,439,500 股,占公司有表决权股份总数的4.2994%。通过网络投票的中小股 东47 人,代表股份6,914,299 股,占公司有表决权股份总数的8.6429%。

3.出席或列席会议的其他人员

公司董事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议,高级管理 人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

案:

本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式,审议通过如下议

1.审议通过《关于2025 年年度报告及摘要的议案》

2.审议通过《关于2025 年度董事会工作报告的议案》

中小股东总表决情况:同意10,289,400 股,占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的99.3780%;反对63,999 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.6181%;弃权400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0039%。

3.审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意57,811,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8929%;反对61,599 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1064%;弃权400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0007%。

中小股东总表决情况:同意10,291,800 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的99.4012%;反对61,599 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.5949%;弃权400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0039%。

4.审议通过《关于续聘2026 年度会计师事务所的议案》

总表决情况:同意57,809,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8884%;反对64,199 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1109%;弃权400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0007%。

中小股东总表决情况:同意10,289,200 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的99.3761%;反对64,199 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.6201%;弃权400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0039%。

5.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

6.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

7.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

8.审议通过《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况:同意10,282,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.3143%;反对70,599 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6819%;弃权400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0039%。

中小股东总表决情况:同意10,282,800 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的99.3143%;反对70,599 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.6819%;弃权400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0039%。

本议案涉及董事薪酬,基于谨慎性原则,出席本次会议的关联股东谢伟明 先生、黎柏松先生已回避表决,回避股数合计47,520,000 股。

9.审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

本议案为特别决议事项,已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

10.审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》

总表决情况:同意57,808,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8870%;反对64,999 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1123%;弃权400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0007%。

中小股东总表决情况:同意10,288,400 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的99.3684%;反对64,999 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.6278%;弃权400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0039%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市康达律师事务所杨健律师、王彦民律师分别进行现场 及视频见证,并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法 有效。

五、备查文件

1.2025 年年度股东会决议;

2.北京市康达律师事务所关于珠海市智迪科技股份有限公司2025 年年度股 东会的法律意见书。

特此公告。

珠海市智迪科技股份有限公司董事会

2026 年6 月16 日