苏州规划：第四届董事会第十二次会议决议公告

苏州规划设计研究院股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于2024年1月22日向全体董事发出并送达。本次会议于2024年1月28日下午14：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由董事长李锋召集并主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于新增募集资金专户的议案》

经审议，董事会认为：新增募集资金专户用于“城乡规划创意设计与研究中心建设项目”及超募资金的存储，有利于提高募集资金使用效率，保障公司募集资金的存放与使用安全，不存在改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金投资建设项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，符合募集资金存放与使用的监管要求。因此，全体董事一致同意本次新增募集资金专户事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州规划

设计研究院股份有限公司关于新增募集资金专户的公告》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

苏州规划设计研究院股份有限公司

董事会2024年1月29日