中机认检：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-014
中机寰宇认证检验股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年2月6日（星期二）14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月6日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街32号公司一层会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长付志坚先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份176,348,075股，占上市公司总股份的78.0007％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份174,085,604股，占上市公司总股份的77.0000％。通过网络投票的股东4人，代表股份2,262,471股，占上市公司总股份的1.0007％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份34,722,375股，占上市公司总股份的15.3581％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份32,459,904股，占上市公司总股份的14.3574％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份2,262,471股，占上市公司总股份的1.0007％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及北京大成律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，具体表决结果如下：
1.00《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意176,347,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
2.00《关于新增并修订部分公司制度的议案》
本议案采用逐项表决制，共有13个子议案。
2.01《中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会议事规则》
表决情况：同意176,347,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
2.02《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》
表决情况：同意176,347,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
2.03《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事工作制度》
表决情况：同意176,347,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.04《中机寰宇认证检验股份有限公司募集资金管理制度》
表决情况：同意176,347,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.05《中机寰宇认证检验股份有限公司关联交易管理办法》
表决情况：同意176,347,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.06《中机寰宇认证检验股份有限公司对外担保决策制度》
表决情况：同意176,347,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.07《中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》
表决情况：同意176,347,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.08《中机寰宇认证检验股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》
表决情况：同意176,347,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.09《中机寰宇认证检验股份有限公司累积投票制度实施细则》
表决情况：同意176,347,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.10《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事津贴制度》
表决情况：同意176,347,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.11《中机寰宇认证检验股份有限公司对外投资管理办法》
表决情况：同意176,347,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.12《中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
表决情况：同意176,347,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.13《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》
表决情况：同意176,347,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
3.00《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意176,347,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意34,721,975股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9988％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。
4.00《关于公司董事会新增一名非独立董事的议案》
表决情况：同意176,347,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意34,721,975股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9988％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京大成律师事务所尉建锋律师、钱俊婷律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《中机寰宇认证检验股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京大成律师事务所关于中机寰宇认证检验股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
中机寰宇认证检验股份有限公司董事会
2024年2月6日