中机认检：中泰证券股份有限公司关于中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
中泰证券股份有限公司关于中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“中机认检”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对中机认检首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1480号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,652.13万股，并于2023年12月1日在深交所创业板上市交易。
首次公开发行股票完成后公司总股本为226,085,200股，其中无限售条件的股份为42,953,587股，占发行后总股本的比例为19%，有限售条件的股份为183,131,613股，占发行后总股本的比例为81%。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为2,263,453股，占发行后公司总股本的1.0012%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月，该部分限售股将于2024年6月3日（周一，2024年6月1日为非交易日，故顺延至下一交易日）上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生因股份增发、回购注销、利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为2,263,453股，占网下发行总量的10.01%，占本次公开发行股票总量的4.00%，占发行后总股本的1.00%。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。
截至本核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、公司本次解除限售股份的上市流通时间为2024年6月3日（周一，2024年6月1日为非交易日，故顺延至下一交易日）。
2、本次申请限售股份解禁数量为2,263,453股，占公司股本总数的1.0012%。
3、本次解除股份限售股东共计6,809名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
| 限售股类型 | 限售股份数量（股） | 限售股占总股本比例 | 本次申请解除限售数量（股） | 剩余限售股数量（股） |
| 首次公开发行网下配售限售股 | 2,263,453 | 1.0012% | 2,263,453 | 0 |
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，亦无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动情况
本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动（股） 增+/减- | 本次变动后 | ||
| 股份数量（股） | 比例 | 股份数量 （股） | 比例 | ||
| 一、有限售条件股份 | 183,131,613 | 81.00% | -2,263,453 | 180,868,160 | 80.00% |
| 其中：首发后限售股 | 2,263,453 | 1.00% | -2,263,453 | - | - |
| 首发前限售股 | 169,563,900 | 75.00% | - | 169,563,900 | 75.00% |
| 首发后可出借限售股 | 11,304,260 | 5.00% | - | 11,304,260 | 5.00% |
| 二、无限售条件流通股 | 42,953,587 | 19.00% | +2,263,453 | 45,217,040 | 20.00% |
| 三、总股本 | 226,085,200 | 100.00% | - | 226,085,200 | 100.00% |
上表本次解除限售前股本结构情况系根据中国证券登记结算有限责任公司出具的以2024年5月14日为权益登记日的股本结构表填写。本次解除限售后的股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：中机认检首次公开发行网下配售限售股上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；中机认检本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；中机认检关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对中机认检首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
张光兴 林宏金
中泰证券股份有限公司
年 月 日