固高科技：第二届董事会第十三次会议决议公告

股票简称:固高科技

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

固高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于 2026 年7 月21 日在深圳南山区科技园粤兴一道9 号香港科技大学产学研大楼五 楼公司会议室召开,会议通知已于2026 年7 月17 日以电子邮件、网络或其他方 式送达公司全体董事发出,并于2026 年7 月21 日以现场加通讯方式召开。公司 全体董事均出席了本次会议,公司董事会秘书李小虎全程列席本次董事会会议, 履行会议组织、记录及信息披露相关职责。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议,通过记名投票方式表决,逐项审议并通过了以下议案:

1.审议通过《关于调整2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权方式的 议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权方式的公告》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

关联董事吴宏回避表决。

1. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

固高科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十一日