智信精密：2023年第一次临时股东大会决议公告

301512证券简称：智信精密公告编号：

2023-016深圳市智信精密仪器股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2023年9月14日（星期四）14:30。网络投票时间：2023年9月14日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月14日9：

15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：深圳市龙华区大浪福龙路恒大时尚慧谷大厦6栋3楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：由公司董事长李晓华先生主持

6、股权登记日：2023年9月8日（星期五）

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共

人，代表股份29,762,100股，占公司总股份的

55.8039％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份29,760,100股，占公司总股份的55.8001％。通过网络投票的股东2人，代表股份2,000股，占公司总股份的0.0037％。

2、中小股东出席会议的总体情况：

本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份2,100股，占公司总股份的0.0039％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司总股份的0.0002%。通过网络投票的中小股东2人，代表股份2,000股，占公司总股份的0.0037％。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意29,761,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的

76.1905％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的23.8095％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意29,761,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的

76.1905％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的23.8095％；弃权0股，占

出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见上海市锦天城（深圳）律师事务所谢道铕律师、魏可心律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2023年9月14日