智信精密：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：

301512证券简称：智信精密公告编号：

2023-034深圳市智信精密仪器股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）14:30。网络投票时间：2023年12月8日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月8日9：

15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月8日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：深圳市龙华区大浪福龙路恒大时尚慧谷大厦6栋3楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：由公司董事长李晓华先生主持

6、股权登记日：2023年12月4日（星期一）

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共

人，代表股份39,250,700股，占公司总股份的

73.5950%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份32,800,000股，占公司总股份的61.4999%。通过网络投票的股东9人，代表股份6,450,700股，占公司总股份的12.0950%。

2、中小股东出席会议的总体情况：

本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份50,700股，占公司总股份的0.0951％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东8人，代表股份50,700股，占公司总股份的0.0951％。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累计投票制表决，具体表决情况如下：

1.01、选举李晓华先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：得票数为39,227,202票，占出席本次会议有效表决权总数的99.9401%。

其中，中小投资者表决情况为：得票数为27,202票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的53.6529%。

1.02、选举朱明园先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：得票数为39,200,002票，占出席本次会议有效表决权总数的99.8708%。

其中，中小投资者表决情况为：得票数为2票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的0.0039%。

1.03、选举张国军先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：得票数为39,200,002票，占出席本次会议有效表决权总数的99.8708%。

其中，中小投资者表决情况为：得票数为2票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的0.0039%。

1.04、选举钱骥先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：得票数为39,220,002票，占出席本次会议有效表决权总数的99.9218%。

其中，中小投资者表决情况为：得票数为20,002票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的39.4517%。李晓华先生、朱明园先生、张国军先生、钱骥先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累计投票制表决，具体表决情况如下：

2.01、选举王东民先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：得票数为39,200,002票，占出席本次会议有效表决权总数的99.8708%。

其中，中小投资者表决情况为：得票数为2票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的0.0039%。

2.02、选举刘阿苹女士为公司第二届董事会独立董事

表决结果：得票数为39,200,002票，占出席本次会议有效表决权总数的99.8708%。

其中，中小投资者表决情况为：得票数为2票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的0.0039%。

2.03、选举陈爱东女士为公司第二届董事会独立董事

表决结果：得票数为39,200,002票，占出席本次会议有效表决权总数的99.8708%。

其中，中小投资者表决情况为：得票数为2票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的0.0039%。

王东民先生、刘阿苹女士、陈爱东女士当选为公司第二届董事会独立董事。

（三）审议通过了《关于选举公司第二届监事会候选人的议案》

本议案采取累计投票制表决，具体表决情况如下：

3.01、选举李娜女士为公司第二届监事会监事

表决结果：得票数为39,200,002票，占出席本次会议有效表决权总数的

99.8708%。

其中，中小投资者表决情况为：得票数为

票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的

0.0039%。

3.02、选举巫景文先生为公司第二届监事会监事

表决结果：得票数为39,220,002票，占出席本次会议有效表决权总数的99.9218%。其中，中小投资者表决情况为：得票数为20,002票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的39.4517%。

李娜女士、巫景文先生当选为公司第二届监事会监事。

（四）审议通过了《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》表决结果：同意9,450,100股，占出席会议所有股东所持股份的

99.5722％；反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的

0.4278％；弃权

股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。其中，中小股东表决情况：同意10,100股，占出席会议的中小股东所持股份的

19.9211％；反对40,600股，占出席会议的中小股东所持股份的

80.0789％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。关联股东李晓华、张国军、朱明园及珠海智诚通达投资企业（有限合伙）已对本议案进行回避表决。

（五）审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》表决结果：同意39,210,100股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8966％；反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1034％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。其中，中小股东表决情况：同意10,100股，占出席会议的中小股东所持股份的

19.9211％；反对40,600股，占出席会议的中小股东所持股份的

80.0789％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

（六）审议通过了《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》表决结果：同意39,210,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.8966％；反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1034％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意10,100股，占出席会议的中小股东所持股份的

19.9211％；反对40,600股，占出席会议的中小股东所持股份的80.0789％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（七）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》表决结果：同意39,216,900股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9139％；反对33,800股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0861％；弃权

股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。其中，中小股东表决情况：同意16,900股，占出席会议的中小股东所持股份的

33.3333％；反对33,800股，占出席会议的中小股东所持股份的

66.6667％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（八）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决结果：同意39,216,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9139％；反对33,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0861％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决情况：同意16,900股，占出席会议的中小股东所持股份的

33.3333％；反对33,800股，占出席会议的中小股东所持股份的66.6667％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（九）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》表决结果：同意39,216,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9139％；反对33,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0861％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意16,900股，占出席会议的中小股东所持股份的

33.3333％；反对33,800股，占出席会议的中小股东所持股份的66.6667％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（十）审议通过了《关于向银行申请综合授信及提供担保的议案》表决结果：同意39,216,900股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9139％；反对33,800股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0861％；弃权

股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意16,900股，占出席会议的中小股东所持股份的

33.3333％；反对33,800股，占出席会议的中小股东所持股份的66.6667％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所冯成亮律师、王霏霏律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2023年12月8日