智信精密：第二届监事会第一次会议决议的公告

301512证券简称：智信精密公告编号：

2023-036

深圳市智信精密仪器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年12月12日以现场方式召开。本次会议于2023年12月8日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议由监事李娜女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》会议选举李娜女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件公司第二届监事会第一次会议决议。特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司监事会

2023年12月12日