智信精密：第二届董事会第三次会议决议公告

301512证券简称：智信精密公告编号：

2024-012

深圳市智信精密仪器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于2024年4月19日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事7名，实际参加董事表决7名，全体董事知悉本次会议的审议事项，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李晓华先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》经公司总经理朱明园先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任欧阳业先生、王雄杰先生为公司副总经理，聘期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件公司第二届董事会第三次会议决议。特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2024年4月26日