智信精密：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-043

深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年11月22日（星期五）14:30。网络投票时间：2024年11月22日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月22日9：

15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月22日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：深圳市龙华区大浪福龙路恒大时尚慧谷大厦6栋3楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：由公司董事长李晓华先生主持

6、股权登记日：2024年11月15日

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共61人，代表股份25,060,239股，占公司有表决权股份总数的46.9879％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份24,966,400股，占公司有表决权股份总数的46.8119％。通过网络投票的股东56人，

代表股份93,839股，占公司有表决权股份总数的0.1759％。

2、中小股东出席会议的总体情况：

本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东58人，代表股份100,239股，占公司有表决权股份总数的0.1879％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6,400股，占公司有表决权股份总数的0.0120％。

通过网络投票的中小股东56人，代表股份93,839股，占公司有表决权股份总数的

0.1759%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

表决结果：同意25,033,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8941％；反对19,039股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0760％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0299％。

其中，中小股东表决情况：同意73,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.5243%；反对19,039股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.9936％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4821％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

表决结果：同意25,033,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8941％；反对19,039股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0760％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.0299％。其中，中小股东表决情况：同意73,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.5243%；反对19,039股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.9936％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4821％。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过了《关于授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》表决结果：同意25,033,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8941％；反对19,039股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0760％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0299％。

其中，中小股东表决情况：同意73,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.5243%；反对19,039股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.9936％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4821％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意25,037,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9093％；反对15,239股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0608％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0299％。

其中，中小股东表决情况：同意77,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.3152％；反对15,239股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.2027％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4821％。

（五）审议通过了《关于向银行申请综合授信及提供担保的议案》

表决结果：同意25,033,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8933％；反对19,239股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0768％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0299％。其中，中小股东表决情况：同意73,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.3248％；反对19,239股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.1931％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4821％。

（六）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意25,037,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9097％；反对11,239股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0448％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0455％。

其中，中小股东表决情况：同意77,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.4150％；反对11,239股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2122％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.3728％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所王霏霏律师、魏可心律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2024年11月22日