尚水智能：2026年第三次临时股东会决议公告

深圳市尚水智能股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年7月31日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间为:2026年7月31日(星期五)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年7 月31日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为:2026年7月31日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:深圳市坪山区坑梓街道沙田社区砾田路6号尚水智能大厦 6楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

5、股权登记日:2026 年7 月27 日

6、会议主持人:公司董事长金旭东先生

7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《股东会议 事规则》等相关法律法规的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共133 人,所持股份

69,743,978 股,占公司有表决权股份总数的69.7440%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共4 人,所持股份38,913,329 股,占公司有 表决权股份总数的38.9133%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东及股东代表共129 人,所持股份30,830,649 股,占公司 有表决权股份总数的30.8306%。

4、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东共129 人,所持股份 4,545,898 股,占公司有表决权股份总数的4.5459%。

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会,公司 聘请北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证,并出具了法 律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决 结果如下:

1、审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

同意69,724,778 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9725%; 反对13,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%;弃权6,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:同意4,526,698 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的99.5776%;反对13,100 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.2882%;弃权6,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1342%。

四、见证律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所律师对公司2026 年第三次临时股东会进行了现 场见证,并发表如下意见:

经核查,公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》 规定;本次股东会召集人资格、出席本次股东会的人员资格合法有效;本次股东 会的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2026 年第三次临时股东会决议;

2、北京市竞天公诚律师事务所《关于深圳市尚水智能股份有限公司2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市尚水智能股份有限公司董事会

2026 年8 月1 日