港通医疗：第四届监事会第十六次会议决议公告

四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2024年10月11日以通讯方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席施文聪先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司《2024年第三季度报告》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司2024年前三季度利润分配预案为：以公司现有总股本100,000,000股剔除公司回购专户中已回购的股份1,090,070股后的总股本98,909,930股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元人民币（含税），共计派发现金红利11,869,191.60

元（含税）；本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。剩余未分配利润结转以后年度分配。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权等致使公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告》。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、备查文件

第四届监事会第十六次会议决议。特此公告。

四川港通医疗设备集团股份有限公司监事会

2024年10月24日