中远通：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-008
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开公司2024年第一次临时股东大会，有关会议的决议及表决情况如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年2月23日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2024年2月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月23日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路36号核达中远通A座1楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长罗厚斌先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人15人，代表有表决权股份数量为210,547,020股，占公司有表决权股份总数的75.0074％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表有表决权股份数量为210,526,716股，占公司有表决权股份总数的75.0001％。通过网络投票的股东7人，代表有表决权股份数量为20,304股，占公司有表决权股份总数的0.0072％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人11人，代表有表决权股份数量为3,144,222股，占公司有表决权股份总数的1.1201％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人4人，代表有表决权股份数量为3,123,918股，占公司有表决权股份总数的1.1129％。通过网络投票的中小股东7人，代表有表决权股份数量为20,304股，占公司有表决权股份总数的0.0072％。
3、出席或列席会议的其他人员情况：
出席或列席本次会议的其他人员包括公司全部董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意210,546,420股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%；反对600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,143,622股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9809％；反对600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》总表决情况：同意210,542,420股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9978%；反对4,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,139,622股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8537％；反对4,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意210,542,420股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9978%；反对4,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,139,622股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8537％；反对4,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（四）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意210,542,420股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9978%；反对4,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,139,622股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8537％；反对4,600股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的0.1463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（五）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》总表决情况：同意210,542,420股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9978%；反对4,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,139,622股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8537％；反对4,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（六）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意210,542,420股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9978%；反对4,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,139,622股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8537％；反对4,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（七）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意210,546,420股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%；反对600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,143,622股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9809％；反对600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（八）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》总表决情况：同意210,542,420股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9978%；反对4,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,139,622股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8537％；反对4,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（九）审议通过《关于制订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司授权管理制度>的议案》
总表决情况：同意210,542,420股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9978%；反对4,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,139,622股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8537％；反对4,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十）审议通过《关于使用部分超募资金偿还全资子公司银行贷款的议案》
总表决情况：同意210,545,320股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9992%；反对1,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,142,522股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9459％；反对1,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0541％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：冯霞律师、刘畅律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
董事会2024年2月23日