陕西华达：第五届董事会第十七次会议决议公告

陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西华达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 第十七次会议于2026 年7 月1 日在陕西省西安市高新区普新二路5 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同 意豁免会议通知时间要求,会议通知以电话、专人送达等方式通知全 体董事,董事长范军卫先生因年龄原因已申请辞去公司董事长职务, 未出席本次会议,本次董事会由副董事长霍熠先生召集并主持,应出 席董事8 人,实际出席董事8 人(5 名董事以通讯表决方式出席,分 别为霍熠先生、苗海先生、俞善民先生、范玉华先生、路宏敏先生), 高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更董事会非独立董事的议案》

经审议,董事会认为:根据相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定,经控股股东陕西电子西京电气集团有限公司提名, 并经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名任永珊先生为公司

第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第 五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于董事长辞职及补选非独立董事的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司2026 年第一次临时股东会审议,无需采取累 积投票制选举产生。

(二)审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》 经审议,董事会同意于2026 年7 月17 日召开公司2026 年第一 次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议;

2、第五届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2026 年7 月1 日