长华化学：首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-

长华化学科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份为长华化学科技股份有限公司（以下简称“ 公司” ）首次公开发行网下配售限售股，解除限售股东户数共6,448户，股份数量为1,806,530股，占公司总股本的1.2887%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年2月5日（星期一）。

3、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。

一、首次公开发行股票和网下配售股份等情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意长华化学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）35,050,000股，并于2023年8月3日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票后，公司总股本为140,178,204股，其中有限售条件流通股数量为106,934,734股，占发行后总股本的

76.28%；无限售条件流通股数量为33,243,470股,占发行后总股本的23.72%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月,数量为1,806,530股,占公司总股本的

1.2887%。该部分限售股将于2024年2月5日（星期一）限售期届满并上市流通。

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》：“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，对应的股份数量为1,806,530股，约占网下发行总量的10.01%，占本次公开发行股票总量的5.15%。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露之日,持有公司网下配售限售股的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024年 2月5日（星期一）；

2、本次解除限售股份的数量为1,806,530股，占公司总股本的1.2887%；

3、本次解除限售股份的股东户数共计6,448户；

4、本次股份解除限售的具体情况如下表：

单位：股

5、本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后， 公司股本结构变动情况如下：

单位：股

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：长华化学科技股份有限公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；本次申请上市流通的网下配售限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，本保荐机构对长华化学公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、解除限售股份申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表；

4、东吴证券股份有限公司关于公司首次公开发行网下配售限售股上市流

通的核查意见。

特此公告。

长华化学科技股份有限公司董事会

2024年1月31日