舜禹股份：关于完成补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告
一、关于完成补选独立董事的情况为保障董事会持续高效运作，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
月
日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-031）。公司于2026年5月28日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，选举唐玉霖先生、朱宁女士为公司第四届董事会独立董事。
二、关于调整部分董事会专门委员会成员的情况公司于2026年
月
日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，于2026年5月28日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，现对部分专门委员会成员作如下调整（任期同第四届董事会）：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名称
| 名称 | 调整前 | 调整后 |
| 审计委员会 | 李静（主任委员/召集人）侯红勋、罗彪 | 李静（主任委员/召集人）侯红勋、唐玉霖 |
| 提名委员会 | 罗彪（主任委员/召集人）邓帮武、贺宇 | 唐玉霖（主任委员/召集人）邓帮武、朱宁 |
| 薪酬与考核委员会 | 贺宇（主任委员/召集人）邓帮武、李静 | 朱宁（主任委员/召集人）邓帮武、李静 |
| 战略与ESG委员会 | 邓帮武（主任委员/召集人）李广宏、罗彪 | 邓帮武（主任委员/召集人）李广宏、唐玉霖 |
三、备查文件
1、2025年年度股东会决议。特此公告。
安徽舜禹水务股份有限公司
董事会2026年
月
日
附件：公告原文