舜禹股份：第四届董事会第十次会议决议公告

安徽舜禹水务股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议

于2026 年7 月27 日(星期一)在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路

8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026 年7 月22 日以微

信、邮件通知方式发出。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人(其中以

通讯方式出席的董事有李静、唐玉霖、朱宁)。

会议由董事长邓帮武先生主持,高管列席。会议召开符合《中华人民共和国

公司法》等有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》(以下

简称《公司章程》)的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于部分募集资金投资项目暂缓实施的议案》

经审议,董事会认为:本次部分募投项目暂缓实施是根据行业发展趋势、市

场环境变化及公司实际生产经营情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募

集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此,董事会同意公司暂缓

实施“微动力智能一体化水处理设备扩产建设项目”。

保荐机构对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分

募集资金投资项目暂缓实施的公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2026 年7 月27 日