万邦医药：2024年第一次临时股东大会决议公告

安徽万邦医药科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2024年6月7日（星期五）14：30；

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月7日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角安徽万邦医药1号楼213会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事孟广东先生。公司董事长陶春蕾女士因工作原因未出席本次股东大会，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事孟广东先生主持。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2024年5月31日，公司总股本为66,666,667股，公司有表决权的股份总数66,666,667股。

（1） 股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的公司股份数合计为41,495,556股，占公司有表决权股份总数66,666,667股的62.2433％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数合计为41,493,950股，占公司有表决权股份总数66,666,667股的62.2409%；通过网络投票的股东共10人，代表有表决权的公司股份数合计为1,606股，占公司有表决权股份总数66,666,667股的0.0024％。

（2） 中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共10人，代表有表决权的公司股份数合计为1,606股，占公司有表决权股份总数66,666,667股的0.0024％。

其中：通过现场投票的中小股东共0人，代表有表决权的公司股份数合计为0股，占公司有表决权股份总数66,666,667股的0.0000%；通过网络投票的中小股东共10人，代表有表决权的公司股份数合计为1,606股，占公司有表决权股份总数66,666,667股的0.0024％。

（3） 董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（4） 安徽承义律师事务所见证律师出席本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过《关于调整自有资金现金管理额度及闲置募集资金、自有资金现金管理期限的议案》

总表决情况：

同意41,495,556股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,606股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

（一） 律师事务所名称：安徽承义律师事务所

（二） 见证律师姓名：鲍金桥、胡鸿杰

（三） 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2024年第一次临时股东大会决议；

2. 安徽承义律师事务所关于安徽万邦医药科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司

董事会2024年6月7日