国际复材：关于部分募集资金投资项目延期的公告
重庆国际复合材料股份有限公司2024年公告证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-037
重庆国际复合材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”、“国际复材”）于2024年8月23日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，鉴于“F10B年产11万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目”个别定制化设备的到货、装置调试等因素影响，并结合当前市场供需关系对于项目实施进度调整的考虑，基于审慎性原则，公司决定在保持募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，拟对该项目进行延期，预计项目达到预定可使用状态日期延期至2025年3月31日。现将详细情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1492号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股700,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币2.66元/股，募集资金总额为人民币186,200.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币169,656.57万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2023年12月21日出具了“天健验〔2023〕8-48号”《验资报告》，验证募集资金已全部到位。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司与各开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目基本情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆国际复合材料股份有限公司2024年公告公司实际募集资金净额为169,656.57万元，不足以按照原计划投资募集资金投资项目，根据上市监管相关要求，综合已实施项目的融资成本、募集资金使用及公司实际情况，经公司2024年5月28日召开的2023年年度股东大会审议后完成项目调整。公司调整后的募集资金投资项目及截至2024年6月30日募集资金使用情况如下：
单位：万元
| 序号 | 募投项目名称 | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后募集资金 投资总额 | 截至2024年6月30日投入募集资金金额 |
| 1 | F10B年产11万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目 | 56,413.45 | 30,000.00 | 23,229.03 |
| 2 | 年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目 | 136,695.90 | 110,000.00 | 105,762.44 |
| 3 | 高性能电子级玻璃纤维产品改造升级技术改造项目 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 29,656.57 | 21,067.41 |
| 合计 | 248,109.35 | 169,656.57 | 150,058.88 | |
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）部分募投项目延期的情况
结合实际情况，公司拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
| 募投项目名称 | 原计划达到预定可使用状态时间 | 延期后达到预定可使用状态时间 |
| F10B年产11万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目 | 2024年5月31日 | 2025年3月31日 |
（二）部分募投项目延期的原因
因“F10B年产11万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目”个别定制化设备的到货、装置调试等因素影响，并结合当前市场供需关系对于项目实施进度调整的考虑，基于审慎性原则，公司决定在保持募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，拟对该项目进行延期，预计项目达到预定可使用状态日期延期至2025年3月31日。
四、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募投项目的延期调整是公司根据项目实际建设进度及未来发展规划而做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目进度的变化，不涉及募投项目实
重庆国际复合材料股份有限公司2024年公告施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际情况和发展战略。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024年8月23日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因“F10B年产11万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目”个别定制化设备的到货、装置调试等因素影响，并结合当前市场供需关系对于项目实施进度调整的考虑，基于审慎性原则，董事会同意在保持募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，对该项目进行延期，预计项目达到预定可使用状态日期延期至2025年3月31日。
（二）监事会审议情况
2024年8月23日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：董事会提出的部分募集资金投资项目延期的议案，既考虑了“F10B年产11万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目”个别定制化设备的到货、装置调试等因素影响，也兼顾了当前市场供需关系，审议内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和要求。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：国际复材本次部分募集资金投资项目延期事项已经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，已履行了必要的审批程序。本次部分募集资金投资项目延期考虑了个别定制化设备的到货、装置调试等因素的影响，并结合当前市场供需关系对于项目实施进度调整考量而做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金用途变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件
1.第三届董事会第三次会议决议；
重庆国际复合材料股份有限公司2024年公告
2.第三届监事会第二次会议决议；
3.第三届董事会战略委员会第二次会议决议；
4.开源证券股份有限公司关于重庆国际复合材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
重庆国际复合材料股份有限公司
董事会2024年8月23日