国际复材：关于续聘公司2025年度审计机构的公告

重庆国际复合材料股份有限公司2025年公告证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-022

重庆国际复合材料股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：浙江省杭州市西溪路128号

首席合伙人：王国海

截至2024年12月31日，天健合伙人（股东）241人，注册会计师2,356人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过904人。天健2023年度业务收入为34.83亿元，其中，审计业务收入为30.99亿元，证券业务收入为18.40亿元。2024年度，天健上市公司年报审计项目707家，收费总额7.20亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆国际复合材料股份有限公司2025年公告卫生和社会工作，综合等。天健同行业上市公司审计客户家数为544家。

2.投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行投资者保护的能力产生不利影响。

3.诚信记录

天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：弋守川先生，2007年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超10家。

拟签字注册会计师：何人玉女士，2013年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

拟担任项目质量控制复核人：李宗韡先生，2012年获得中国注册会计师资

重庆国际复合材料股份有限公司2025年公告质，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年公司财务报告的审计费用为185万元人民币，内部控制审计费用50万元人民币，2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素协商确定。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会委员根据有关规定，综合考虑公司自身发展情况，拟续聘天健为公司2025年度审计机构。审计委员会认真履行本次拟续聘相关的职责，指导及监督本次拟续聘的具体工作。

公司于2025年3月25日召开了第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，一致认为天健具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意拟续聘天健为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，负责为公司提供各项审计及相关服务；同意将该事项提交公司第三届董事会第七次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年3月26日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，董事会认为：天健具备证券从业资格，签字注册会计师、项目合伙人、质量控制复核人具有相应的专业胜任能力，在执

重庆国际复合材料股份有限公司2025年公告业过程中坚持以客观、独立、公正的态度进行审计，较好地履行了审计业务约定规定的责任和义务。同意公司续聘天健为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）监事会会议审议和表决情况

公司于2025年3月26日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。监事会认为：天健具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则，客观、公正地为公司提供了专业、优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。同意续聘天健为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，负责为公司提供各项审计及相关服务。

（四）生效日期

《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第三届董事会第七次会议决议；

2.第三届监事会第五次会议决议；

3.第三届董事会审计委员会第四次会议决议；

4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会2025年3月26日