多浦乐：2024年度董事会工作报告

广州多浦乐电子科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护股东特别是中小股东的利益。现将董事会2024年度主要工作情况报告如下：

一、2024年度经营情况

2024年，公司始终围绕战略发展目标，依照年度经营计划，做好各方面重大决策，推动公司各项业务发展。同时，公司积极做好市场调研，深度挖掘客户实时需求，加大研发投入，及时满足客户需求，提升产品市场竞争力。报告期内，公司实现营业收入16,200.04万元，同比下降

18.70%，实现归属于上市公司的净利润5,160.34万元，同比下降33.68%。

二、董事会日常工作

（一）董事会会议情况

2024年，公司董事会共召开8次会议，所有董事均出席了所有会议并一致通过了所有议案。会议的召集、召开和决议程序均符合《公司法》和《公司章程》等规定。具体情况如下：

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年，董事会作为股东大会召集人共组织召开股东大会3次，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。具体内容如下：

（三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等规则合规运作。报告期内，公司董事会各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会

2024年度，共召开1次战略委员会会议，审议了关于拟设立全资子公司的相关事项。战略委员会按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》等规定，把握公司战略方向，推动公司持续发展。

2、审计委员会

2024年度，共召开8次审计委员会会议，审议了定期报告、内部审计工作计划、内部审计工作报告、财务决算、利润分配、续聘审计机构、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、拟使用部分超募资金参与国有土地使用权竞拍、变更募投项目实施地点、使用超募资金追加

投资及拟退还原募投地块等事项。审计委员会按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等规定，充分发挥了监督和保障作用，对公司健康发展提供了有力支持。

3、提名、薪酬与考核委员会

2024年度，共召开2次提名、薪酬与考核委员会会议，审议了董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案等事项。提名、薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等规定，完善公司董事、高级管理人员薪酬制度，推动公司稳定发展。

（四）独立董事专门会议履行职责情况

2024年度，公司独立董事召开4次独立董事专门会议，审议了定期报告、续聘审计机构等相关事项。独立董事专门会议按照《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等规定，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展。

三、2025年董事会工作计划

2025年，公司董事会将不断加强自身建设，充分行使《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定赋予的权利，履行赋予的义务，积极发挥在公司治理中的核心作用，科学高效地决策重大事项。董事会将持续提高信息披露质量，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定真实、准确、完整、公平、及时履行信息披露义务。在投资者关系方面，公司设置了投资者热线、邮箱等渠道接受投资者咨询并由专人负责，董事会严格按照《投资者关系管理制度》等要求，继续加强投资者交流管理，并严格要求专人按时回复深交所“互动易”等平台问题。董事会将不断加强学习培训，提升

各项管理能力，进一步提升履职能力。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2025年4月18日