多浦乐：第三届董事会第七次会议决议公告

广州多浦乐电子科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董 事会第七次会议通知于2026 年8 月7 日以通讯方式送达全体董事。会议 于2026 年8 月18 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席的董事7 人,实际出席的董事7 人,本次会议由董事长蔡庆 生先生召集并主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会 议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规以及《公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2026 年半年度报告及摘要的议案》

公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规的规定,撰写了《2026 年半年度报告》及其摘要。董事会认为:公 司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序合法合规,报告内 容真实、准确、完整地反映了公司2026 年上半年经营的实际情况,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

2、审议通过了《关于2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告的议案》

董事会认为:公司编制的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2026 年上半年募集资金存 放与使用情况,符合监管机构对募集资金存放和使用的相关要求,不存 在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、2026 年第三次独立董事专门会议决议;

3、第三届董事会审计委员会2026 年第五次会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2026 年8 月18 日