威马农机：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临2023-011
威马农机股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年9月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年9月27日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：重庆市江津区珞璜工业园B区威马农机股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长严华先生
6、本次股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人11人,代表股份73,736,425股,占公司有效表决权股份总数的75.0065%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人,代表股份73,730,000股，占公司有效表决权股份总数的75%。通过网络投票的股东5人,代表股份6,425股，占公司有效表决权股份总数的0.0065％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人7人，代表股份5,136,425股，占公司有效表决权股份总数的5.2249%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份5,130,000股，占公司有效表决权股份总数的 5.2184%。通过网络投票的中小股东5人，代表股份6,425股，占公司有效表决权股份总数的
0.0065%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，国浩律师（成都）事务所律师出席本次会议，对本次股东大会的召开进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意73,730,225股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9916％；反对6,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意5,130,225股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8793％；反对6,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意73,730,225股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9916％；反对6,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意5,130,225股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8793％；反对6,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意73,730,225股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9916％；反对6,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意5,130,225股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8793％；反对6,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：同意73,730,225股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9916％；反对6,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意5,130,225股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8793％；反对6,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意73,730,225股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9916％；反对6,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意5,130,225股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8793％；反对6,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由国浩律师（成都）事务所马涛律师、陈虹律师出席见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、审议议案、表决程序及结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2023年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（成都）事务所关于威马农机股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
威马农机股份有限公司董事会2023年9月27日