威马农机：2024年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-053

威马农机股份有限公司2024年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2024年9月6日（星期五）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月6日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：重庆市江津区珞璜工业园B区威马农机股份有限公司三楼会议室

3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长严华先生

6、本次股东会召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东100人，代表股份74,009,256股，占公司有表决权股份总数的76.0583％（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份73,730,000股，占公司有表决权股份总数的75.7713％。通过网络投票的股东94人，代表股份279,256股，占公司有表决权股份总数的0.2869％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东96人，代表股份5,409,256股，占公司有表决权股份总数的5.5590％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,130,000股，占公司有表决权股份总数的5.2720％。通过网络投票的中小股东94人，代表股份279,256股，占公司有表决权股份总数的0.2869％。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，国浩律师（成都）事务所律师出席本次会议，对本次股东会的召开进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意73,914,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8714％；反对93,406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1262％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％。

2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》

总表决情况：同意73,920,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8803％；反对86,806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1173％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％。

其中，中小股东表决情况：同意5,320,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3620％；反对86,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6048％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0333％。

3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意73,920,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8801％；反对86,806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1173％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％。

其中，中小股东表决情况：同意5,320,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3601％；反对86,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6048％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0351％。

4、审议通过《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

总表决情况：同意73,922,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8823％；反对82,506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1115％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。

5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意73,919,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8787％；反对85,606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1157％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％。

其中，中小股东表决情况：同意5,319,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3398％；反对85,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5826％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0776％。

6、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意73,922,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8827％；反对85,306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1153％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东表决情况：同意5,322,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3952％；反对85,306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5770％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0277％。

三、律师出具的法律意见书

本次股东会由国浩律师（成都）事务所马涛律师、陈虹律师出席见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、审议议案、表决程序及结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2024年第一次临时股东会决议；

2、国浩律师（成都）事务所关于威马农机股份有限公司2024年第一次临时股东会的法律意见。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会2024年9月6日