威马农机：第三届董事会第十七次会议决议公告

威马农机股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况:

威马农机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2026 年4 月14 日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2026 年4 月10 日通过传真、 电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持, 会议应出席表决董事7 人,实际出席表决董事7 人。会议召集、召开、表决程序及 审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经全体参会董事认真讨论,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下,拟使用不超过 人民币35,000 万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,上述额度自公司董 事会审议通过之日起12 个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用,即 任意时点闲置自有资金进行现金管理的余额不超过上述额度,并授权管理层在上述 授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务部具体办理相关 事宜。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金 管理的公告》。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议;

2、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于威马农机股份有限公司使用部分暂 时闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2026 年4 月14 日