威马农机：第三届董事会第二十二次会议决议公告

威马农机股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况:

威马农机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2026 年9 月21 日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2026 年9 月16 日通过传真、 电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持, 董事会秘书王帅先生列席了会议。会议应出席表决董事7 人,实际出席表决董事7 人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定,会 议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经全体参会董事认真讨论,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于全资子公司业务调整暨更名的议案》

同意公司将全资子公司重庆威马新能源科技有限公司拟更名为“重庆诺威斯园 林机械有限公司”,并作为公司新能源产品、园林工具及建筑机械领域的主要经营 主体,开发整合公司园林工具、建筑机械领域新业务板块业务,并对核心团队成员 设定股权激励。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于全资子公司业务调整暨更名的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2026 年9 月21 日