宏鑫科技：关于选举职工代表董事的公告

浙江宏鑫科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《浙江宏鑫科技 股份有限公司章程》等有关规定,为保证浙江宏鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会的依法合规运行,公司于2026年9月21日召开职工代表大会,经与会职工代表表决 通过,同意选举王武杰先生(简历详见附件)担任公司第三届董事会职工代表董事,王武 杰先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事共同组 成公司第三届董事会,任期与公司第三届董事会任期一致,自公司2026年第二次临时股东 会审议通过之日起三年。

王武杰先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条 件。本次选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事 人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

浙江宏鑫科技股份有限公司董事会

2026年09月21日

简历:

王武杰先生,1971年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006年至今担任公司 内销部负责人。2008年9月至今担任宏鑫科技工会委员会主席。2020年9月至2026年9月担 任宏鑫科技副总经理。目前兼任台州齐鑫执行事务合伙人。2025年10月至今担任宏鑫科技 职工代表董事。

截至本公告披露日,王武杰先生间接持有公司138.24万股公司股份,与公司控股股东、 实际控制人王文志先生为堂兄弟关系。除此之外与其它持有公司5%以上股份的股东、其他 董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不 得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人;其任职 资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。